Как проверить контрагента на сайте ФНС

Любая сделка в бизнесе несет определенные налоговые риски. Если окажется, что вы заключили договор с фиктивной фирмой, налоговая инспекция откажет в вычете НДС или доначислит налог на прибыль. Не менее вероятны в таком случае штрафы и другие санкции со стороны налоговиков. Чтобы обезопасить счета и капитал компании, необходимо заранее изучить информацию о будущем партнере. Это можно сделать бесплатно, пробив открытые государственные реестры. Самые распространенные инструменты для проверки таких сведений – официальный реестр ФНС России и легальные онлайн-сервисы для пробива.

Как пробить контрагента по базе ФНС

Базовая проверка начинается с идентификации юридических лиц в едином реестре (ЕГРЮЛ). Для этого достаточно знать уникальный номер (ИНН) организации. Выполнив поиск контрагента по ИНН на сайте налоговой, вы получите электронную выписку с актуальной информацией. Обратите внимание на то, что в ней должны быть указаны все ключевые сведения: название, дата регистрации, юридический адрес, ФИО руководителя.

Важно своевременно сверить название и все реквизиты компании с теми, которые указаны в договоре. Если данные в ЕГРЮЛ не совпадают с фактическими – есть веский повод задать вопросы партнеру еще до подписания документов. Особое внимание уделите статусу. Если в сервисе по данному названию фирмы стоит отметка о недостоверности адреса или идет процесс ликвидации, сотрудничать с таким партнером категорически не рекомендуется.

Пробив ИП в ФНС России: пошаговая инструкция для проверки

Сотрудничество с контрагентом-ИП также имеет определенные тонкости. Индивидуальный предприниматель отвечает по обязательствам собственным имуществом, но информация о нем в ЕГРИП ограничена по закону. Чтобы найти по ИНН организацию на сайте налоговой, достаточно ввести в строку поиска его идентификатор. Система сформирует электронный документ, подтверждающий легальность деятельности интересующего вас контрагента.

Проверьте, не прекратил ли человек свою деятельность на момент заключения сделки. Не менее важно узнать перечень кодов ОКВЭД, которые будут указаны в выписке. Если предприниматель планирует поставлять стройматериалы, а в реестре указана только торговля одеждой, у ФНС могут возникнуть подозрения в фиктивности таких операций.

Можно ли узнать сведения о системе налогообложения в реестре налоговой?

Знание налогового режима партнера критически важно для корректного ведения учета. Если вы рассчитываете на вычет НДС, нужно убедиться, что контрагент работает на общей системе. Узнать это позволяет сверка контрагента по ИНН на сайте налоговой через специальные разделы сервиса «Прозрачный бизнес» (получить сведения и выписку можно без регистрации бесплатно).

Многие контрагенты применяют упрощенку или патент. В этом случае они не выставляют счета-фактуры с налогом. Если вы ошибочно примете такой документ к учету, бюджет потребует возмещения. Также полезно проверить юр лицо по ИНН на сайте налоговой на предмет наличия задолженностей по обязательным платежам. Если компания систематически не платит налоги, ее счета могут заблокировать в любой момент, что сорвет поставку или оплату (а заодно поставит под сомнение благонадежность всех контрагентов, включая вас).

Что стоит узнать при проверке: критерии рисков

ФНС разработала четкие признаки, по которым определяет недобросовестных участников рынка. Перед регистрацией крупной сделки с новым контрагентом стоит проверить компанию по ИНН на сайте налоговой на предмет «массовости». Если в полученных сведениях по адресу регистрации числятся сотни других организаций, велика вероятность, что перед вами фирма-однодневка.

Также имеет смысл получить, внимательно изучить и проанализировать информацию о руководстве. Если директор компании дисквалифицирован, он не имеет права подписывать какие-либо финансовые документы. Любая подпись такого лица делает договор недействительным. Проверить любого контрагента на наличие ограничений можно в специальных списках в реестре ФНС России.

Помимо этого, налоговики анализируют ресурсы для работы, а также активы организации: есть ли у нее необходимый штат сотрудников и основные средства для выполнения условий договора. Например, если в штате числится пять человек, а компания обещает построить завод за месяц, это явный признак высокого риска.

Другие способы проверки контрагентов на благонадежность

Помимо официальных выписок, существуют дополнительные методы, позволяющие получить информацию и оценить деятельность, а также прозрачность бизнеса организаций. Рекомендуем заглянуть в картотеку арбитражных дел, чтобы увидеть, как часто партнер выступает ответчиком в судах. Если против компании подано множество исков о взыскании долгов, ее финансовое состояние явно нестабильно.

Использование современных онлайн-сервисов позволяет автоматизировать этот процесс. Надежный легальный интернет-сервис пробива собирает информацию из самых разных открытых источников, от реестров юрлиц до базы исполнительных производств. Это помогает моментально увидеть аресты на имуществе или запреты на определенные действия. Помните, что своевременные проверки через интернет-сервисы помогают найти надежных контрагентов, избегая сомнительных схем, а также сохраняя репутацию и деньги.

Хотите быстро пробить новых или уже имеющихся контрагентов на налоги и другую информацию по ИНН, адресу, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ОГРН или прочим реквизитам? Подайте заявку на развернутый отчет о компании на сайте сервиса NOX.