Как проверить статус и регистрацию ИП по ИНН физического лица

Как проверить статус ИП в налоговой инспекции, чтобы убедиться в благонадежности партнера перед заключением сделки? В современных деловых реалиях это базовая мера предосторожности, позволяющая избежать работы с фирмами-однодневками или уже закрытыми ИП. Чтобы получить актуальные сведения, достаточно пробить их через интернет, поскольку налоговики предоставляют большую часть данных в открытом доступе через государственные сервисы.

Где пробить ИП физлица

Как проверить наличие ИП у физического лица по ИНН? Именно с этого вопроса должен начинаться аудит любого частного мастера или фрилансера, с которым вы планируете сотрудничать. Простой пробив через интернет позволяет узнать, действительно ли он прошел госрегистрацию и имеет законное право принимать оплату на расчетный счет. Перед тем, как проверить открыто ли ИП на физ лицо, есть смысл запросить его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), поскольку это самый точный параметр пробива в любой системе.

Налоговая инспекция публикует такую информацию в соответствующем госреестре – ЕГРИП. Если проверка подтверждает, что гражданин зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, вы увидите текущий статус его деятельности, коды ОКВЭД и другие данные. Найти информацию такого рода можно буквально за считанные минуты, не выходя из дома или офиса.

Онлайн-проверка других реквизитов

В некоторых случаях при проверке контрагента требуется комплексный подход, включающий анализ других реквизитов. В частности, при пробиве потенциального делового партнера могут потребоваться следующие параметры и дополнительные сведения об ИП:

• ОГРНИП – основной государственный регистрационный номер, который подтверждает законность и позволяет отследить дату внесения записи в ЕГРИП.
• Коды ОКВЭД – перечень видов деятельности, которыми официально имеет право заниматься ИП. Это помогает убедиться, что контрагент предлагает услуги, соответствующие его регистрационным данным.
• Адрес регистрации – место официальной регистрации ИП, которое используется для направления официальных запросов и судебных претензий.
• Сведения о лицензиях – информация о наличии специальных разрешений, если бизнес партнера подлежит обязательному лицензированию (например, перевозки или медицинские услуги).
• Реквизиты счета – данные о наличии блокировок со стороны налоговой, что критично для проведения платежей и соблюдения сроков по договору.
• Арбитражная история – записи о судебных спорах, в которых гражданин выступал ответчиком или истцом, что позволяет оценить его деловую репутацию.
• Задолженности перед ФССП – наличие активных исполнительных производств, которые могут привести к аресту имущества или денежных средств на счетах.

Если предприниматель самостоятельно предоставил инфо о себе, вы можете пробить и сверить их по официальной базе, заказав выписку по ИНН на сайте ФНС. В частности, здесь можно получить актуальную информацию, а также адрес (в рамках допустимых законом выписок). Документ, полученный онлайн, имеет такую же юридическую силу, что и бумажный, если он заверен электронной подписью.

Работа с реестрами ЕГРИП и ЕГРЮЛ

Для глубокого анализа недостаточно просто получить статус. Не менее важна дата регистрации бизнеса, которая помогает оценить опыт работы на рынке. Если компания или индивидуальный предприниматель зарегистрированы пару недель назад, это может стать поводом для дополнительной проверки.

Сервис на сайте ФНС позволяет бесплатно получить выписку в формате PDF. В выписке из ЕГРИП будут указаны:

• точное ФИО предпринимателя,
• основной номер ОГРНИП,
• когда был зарегистрирован бизнес,
• перечень видов деятельности.

Примечание: если вы хотите пробить юридическое лицо, вам потребуется номер ОГРН или ИНН компании. Пробив по базе и получение выписки ЕГРЮЛ также доступны на портале налоговой службы. Чтобы скачать нужный документ, достаточно ввести цифровой код в поисковую строку и выбрать соответствующий субъект хоздеятельности.

Автоматизация пробива данных и возможные риски

Для оперативного скоринга большого количества контрагентов целесообразно использовать вместо ручного сбора документов специализированные онлайн-сервисы автоматизированного пробива поставщиков. Так, поисковая система Nox анализирует записи из множества публичных источников, формируя единый отчет, который может включать записи о налоговых задолженностях и судебных претензиях поставщиков.

При аудите важно учитывать специфику: анализ ИП не идентичен анализу юрлица, но основные маркеры будут примерно одинаковыми. Если в выписке из госреестра указано «Прекратил деятельность», любые сделки с таким контрагентом приведут разве что к потере денег и серьезным юридическим проблемам. Самым незначительным последствием в таком случае будет отказ ФНС России в признании расходов и доначислению налогов.

Пробейте ограничения и задолженности

Мало подтвердить сам факт госрегистрации компании: не менее важно проанализировать в выписке текущее финансовое состояние контрагента. Налоговая служба ведет публичные реестры, в которых фиксирует информацию о заблокированных счетах. Если ИП имеет серьезные долги по налогам или сборам, его счета могут быть арестованы, что сделает невозможным проведение платежей по вашему контракту. Пробив через сервис «Банкинформ» на сайте ФНС помогает заранее выявить такие проблемы.

Обязательно обратите внимание на реестр дисквалифицированных лиц. Если в отношении человека вынесено судебное решение, запрещающее ему занимать руководящие должности или управлять компаниями, любая сделка с ним может быть признана недействительной в судебном порядке.

Теперь вы знаете, какими способами можно проверить есть ли ИП по ИНН физического лица и получить все юридические сведения о потенциальных поставщиках. Хотите заказать пробив? Введите имеющиеся у вас реквизиты в поисковое поле, и алгоритмы Нокс моментально соберут для вас подробную выписку по любому ИП.